云南天然橡膠產(chǎn)業(yè)集團(tuán)西盟有限公司

經(jīng)理層辦公會(huì)議事規(guī)則（暫行）

為建立規(guī)范、民主、科學(xué)的決策機(jī)制，有效履行云南天然橡膠產(chǎn)業(yè)集團(tuán)西盟有限公司（以下簡(jiǎn)稱：公司）經(jīng)營(yíng)班子職責(zé)，保證黨和國(guó)家的路線、方針、政策和董事會(huì)、黨委會(huì)的決策在公司更好地貫徹執(zhí)行，根據(jù)《云南農(nóng)墾集團(tuán)有限責(zé)任公司總經(jīng)理辦公會(huì)議事規(guī)則（暫行）》《云南天然橡膠產(chǎn)業(yè)集團(tuán)西盟有限公司章程》《云南天然橡膠產(chǎn)業(yè)集團(tuán)西盟有限公司“三重一大”決策制度實(shí)施細(xì)則》等有關(guān)規(guī)定，制定本規(guī)則。

第一章  總  則

第一條 公司實(shí)行董事會(huì)領(lǐng)導(dǎo)下的總經(jīng)理負(fù)責(zé)制，并建立健全規(guī)范、合法、科學(xué)、民主的經(jīng)營(yíng)管理制度。

第二條 總經(jīng)理主持公司的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理工作，組織實(shí)施董事會(huì)決議和黨委會(huì)的有關(guān)決定，在《云南天然橡膠產(chǎn)業(yè)集團(tuán)西盟有限公司章程》和董事會(huì)授權(quán)范圍內(nèi)行使職權(quán)并承擔(dān)責(zé)任。

第三條 總經(jīng)理對(duì)公司董事會(huì)負(fù)責(zé)，并接受公司董事會(huì)、黨委會(huì)、監(jiān)事會(huì)的監(jiān)督。

1. 經(jīng)理層辦公會(huì)會(huì)議基本制度

   第四條 經(jīng)理層辦公會(huì)議是總經(jīng)理行使職權(quán)的議事機(jī)構(gòu)，實(shí)行總經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)下的分工負(fù)責(zé)制，由總經(jīng)理作出決議。

   第五條 經(jīng)理層辦公會(huì)成員：總經(jīng)理、副總經(jīng)理、集團(tuán)中級(jí)業(yè)務(wù)主管、總經(jīng)理助理、辦公室主任，公司紀(jì)委書記列席會(huì)議，必要時(shí)有關(guān)部門負(fù)責(zé)人和相關(guān)人員根據(jù)議題列席會(huì)議。

   第六條 經(jīng)理層辦公會(huì)原則上每月至少召開一次，遇有重要事項(xiàng)或有一名以上副總經(jīng)理提議時(shí)，總經(jīng)理可隨時(shí)召開臨時(shí)辦公會(huì)議。如事項(xiàng)緊急，不能及時(shí)召開經(jīng)理層辦公會(huì)議或臨時(shí)辦公會(huì)議研究的，經(jīng)總經(jīng)理同意，可由擬辦部門提出意見，相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)會(huì)簽后安排辦理，在下一次經(jīng)理層辦公會(huì)議或臨時(shí)辦公會(huì)議上進(jìn)行通報(bào)確認(rèn)。

   第七條 經(jīng)理層辦公會(huì)議或臨時(shí)辦公會(huì)議由總經(jīng)理召集并主持?？偨?jīng)理因故不能出席會(huì)議時(shí)，可委托副總經(jīng)理代表召集并主持。

   第八條 經(jīng)理層辦公會(huì)或臨時(shí)辦公會(huì)議由行政辦公室負(fù)責(zé)組織籌備，包括會(huì)議通知、會(huì)議文件資料準(zhǔn)備、會(huì)議記錄以及會(huì)議文件印發(fā)等工作，會(huì)議通知應(yīng)明確會(huì)議時(shí)間、期限、地點(diǎn)、參會(huì)人員、會(huì)議議題等內(nèi)容。

   第九條 各部門需提交經(jīng)理層辦公會(huì)議或臨時(shí)辦公會(huì)議討論事項(xiàng)，相關(guān)材料由各部門提前準(zhǔn)備好并提交行政辦公室，行政辦公室在會(huì)議開始前送達(dá)參會(huì)成員和列席會(huì)議人員手中。

    

2. 經(jīng)理層辦公會(huì)議事范圍

   第十條 下列事項(xiàng)，由經(jīng)理層辦公會(huì)或臨時(shí)辦公會(huì)議討論并提出議案報(bào)董事會(huì)審議批準(zhǔn)后組織實(shí)施：

   （一）公司的經(jīng)營(yíng)方針和投資融資計(jì)劃。

   （二）公司的發(fā)展戰(zhàn)略和中長(zhǎng)期發(fā)展規(guī)劃。

   （三）公司總經(jīng)理工作報(bào)告。

   （四）公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)設(shè)置方案。

   （五）公司的基本管理制度。

   （六）公司年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃和經(jīng)營(yíng)方案。

   （七）公司年度財(cái)務(wù)預(yù)算和決算方案。

   （八）公司利潤(rùn)分配方案和彌補(bǔ)虧損方案。

   （九）董事會(huì)要求提出的其他議題。

   第十一條 下列事項(xiàng)，經(jīng)經(jīng)理層辦公會(huì)或臨時(shí)辦公會(huì)議討論并作出決議后即可實(shí)施：

   （一）公司經(jīng)營(yíng)管理情況分析報(bào)告。

   （二）公司職能部門的職責(zé)范圍和人員編制。

   （三）公司經(jīng)營(yíng)管理職能部門的工作流程和管理規(guī)范。

   （四）公司職能部門員工的薪酬及獎(jiǎng)懲。

   （五）公司副職（不含）以下員工的招聘錄用的解聘工作。

   （六）其他范圍公司管理運(yùn)營(yíng)的具體規(guī)章和制度。

   （七）審議并下達(dá)員工年度工資總額預(yù)算方案。

   （八）以下投融資（包括資產(chǎn)處置）方案：

    1.投資項(xiàng)目

   ①投資總額在20萬元以內(nèi)（含20萬元）的主營(yíng)業(yè)務(wù)范圍內(nèi)的投資項(xiàng)目；

   ②投資總額在20萬元以內(nèi)（含20萬元）的非主營(yíng)業(yè)務(wù)范圍內(nèi)的投資項(xiàng)目；

   ③投資總額在20萬元以內(nèi)（含20萬元）的非生產(chǎn)性固定資產(chǎn)投資項(xiàng)目；

   2.融資項(xiàng)目

   總額在20萬元以內(nèi)（含20萬元）的抵押、質(zhì)押、擔(dān)保借款、內(nèi)部借款、貸款等。

   3資產(chǎn)處置

   ①賬面原值在10萬元以內(nèi)（含10萬元）的單項(xiàng)資產(chǎn)處置；

   ②賬面原值在10萬元以內(nèi)（含10萬元）的一次性多項(xiàng)資產(chǎn)處置。

1. 其他應(yīng)由經(jīng)理層辦公會(huì)審議決定的事項(xiàng)。

    

1. 經(jīng)理層辦公會(huì)議議題的提出和確定

   第十二條 總經(jīng)理、副總經(jīng)理、總經(jīng)理助理、各部門負(fù)責(zé)人可提出議題。

   第十三條 擬提交議題必須于會(huì)議召開前三天提交《云南天然橡膠產(chǎn)業(yè)集團(tuán)西盟有限公司經(jīng)理層辦公會(huì)議題申請(qǐng)表》，提交人必須在事前經(jīng)過深入調(diào)查研究和分析論證，經(jīng)過必要的協(xié)調(diào)，并提出可供選擇的解決方案。提交討論的文件要簡(jiǎn)潔明了、條理清晰、論據(jù)充分、觀點(diǎn)鮮明、內(nèi)容準(zhǔn)確、不成熟的議題不上會(huì)，會(huì)議原則上不臨時(shí)動(dòng)議。

   第十四條 根據(jù)各方面提出的議題，由行政辦公室統(tǒng)籌協(xié)調(diào)后提出討論議題的安排方案，報(bào)總經(jīng)理審定。

   第十五條 行政辦公室根據(jù)總經(jīng)理審議的議題，及時(shí)通知有關(guān)部門準(zhǔn)備討論文件。

    

   第五章 經(jīng)理層辦公會(huì)會(huì)后事項(xiàng)

       第十六條 經(jīng)理層辦公會(huì)文件印發(fā)：

   （一）經(jīng)理層辦公會(huì)會(huì)議由行政辦公室負(fù)責(zé)記錄，會(huì)后經(jīng)總經(jīng)理簽字確認(rèn)，辦公室歸檔保管。

   （二）經(jīng)理層辦公會(huì)會(huì)議紀(jì)要、會(huì)議決議和有關(guān)文件，由行政辦公室編寫并經(jīng)總經(jīng)理簽發(fā)后執(zhí)行。

   第十七條 經(jīng)理層辦公會(huì)議決定事項(xiàng)的督促檢查：

   （一）對(duì)會(huì)議決定事項(xiàng)，由總經(jīng)理、副總經(jīng)理、總經(jīng)理助理、各部門負(fù)責(zé)人按照分工或根據(jù)需要指定專人負(fù)責(zé)檢查落實(shí)。

   （二）行政辦公室根據(jù)會(huì)議決定向承辦部門進(jìn)行督辦。承辦部門應(yīng)對(duì)重大決定事項(xiàng)落實(shí)情況作出書面報(bào)告。

   （三）行政辦公室應(yīng)及時(shí)梳理督辦情況并在下一次經(jīng)理層辦公會(huì)議上進(jìn)行通報(bào)。

    

1. 附則

    

   第十八條 本規(guī)則未盡事宜，依照有關(guān)法律、法規(guī)及《云南天然橡膠產(chǎn)業(yè)集團(tuán)西盟有限公司章程》執(zhí)行。

   第十九條 本規(guī)則解釋權(quán)屬于行政辦公室。

   第二十條 本規(guī)則自下發(fā)之日?qǐng)?zhí)行。

    

   附件：云南天然橡膠產(chǎn)業(yè)集團(tuán)西盟有限公司2018年第n次經(jīng)理層辦公會(huì)議題申請(qǐng)表

    

    

附件

云南天然橡膠產(chǎn)業(yè)集團(tuán)西盟有限公司

2018年第n次經(jīng)理層辦公會(huì)議題申請(qǐng)表

備注：1、請(qǐng)申請(qǐng)部門向分管領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)并提出建議，由分管領(lǐng)導(dǎo)統(tǒng)籌安排研究議題各項(xiàng)內(nèi)容，形成同意意見，提出具體的并有可操作性的工作措施（意見）后填報(bào)此表；

      2、議題的形成過程一欄中需要簡(jiǎn)明扼要地闡述議題的處理方式，包括但不僅限于調(diào)查研究、專家咨詢、座談會(huì)、協(xié)調(diào)會(huì)等方式；

      3、必須于會(huì)議召開前三天提出本申請(qǐng)。